La investigación de la Fiscalía Europea sobre un fraude del IVA de más de 74 millones de euros en coches de alta gama se ha saldado por el momento con 50 detenidos, algunos de ellos en Bizkaia y Nafarroa.

Se investiga una trama criminal dedicada al fraude en adquisiciones intracomunitarias de vehículos de alta gama, dando lugar a delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Los cabecillas de la presunta estafa son un ciudadano residente en Badajoz y otro de Granada que ahora están bajo la lupa de las autoridades en calidad de investigados por escamotear el IVA de más de 1.900 vehículos de alta gama a lo largo de 2019, 2020 y 2021.

La investigación permanece abierta, ya que las autoridades sospechan que el número final puede ser muy superior, en un mercado de ventas de operadoras alemanas a mercantiles portuguesas que supera los 74 millones de euros.

Los cabecillas de la organización buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquirían vehículos de alta gama de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros. Tras su adquisición se simulaba la venta a terceras personas en Portugal para acabar los coches en concesionarios estatales.

Ingeniería fiscal fraudulenta

Este movimiento de ingeniería fiscal es lo que se denomina ‘fraude carrusel de IVA’, soportando el IVA repercutido y adquiriendo el derecho de deducción del IVA soportado, es decir, solicitando la devolución de este impuesto a la Agencia Tributaria.

La operación policial investiga también los concesionarios que finalmente vendían los vehículos, de quienes las autoridades tienen dudas sobre su conocimiento real de la trama existente, aduciendo estos su desconocimiento sobre el paso documental de los coches por Portugal.

La instrucción se encuentra actualmente en la fase de declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos cabecillas, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que «siempre» se ha ajustado «a los requisitos legales para comprar y vender estos vehículos, con sus debidas facturas y pago de impuestos».