El juicio por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales, ha comenzado este lunes, ocho años después del escándalo, con una veintena de imputados expuestos a una pena máxima de 12 años que claman su inocencia y la Fiscalía resuelta a pedir una pena «ejemplar».

Esta audiencia, a la que este lunes han asistido todos los defensores y la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para el juicio, que debió comenzar en 2021.

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete núcleo del escándalo que estalló en el 2016 al dejar al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según el Ministerio Público de Panamá.

Acusados claman su inocencia

«No soy responsable de tales actos», ha respondido Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de blanqueo de capitales, una pregunta que se ha hecho a todos los acusados presentes en la audiencia.

Fonseca Mora no se ha presentado en la sala ni tampoco se ha conectado por la vía virtual al estar hospitalizado, según ha explicado su defensa, que ha presentado una certificación médica.

No solo los socios fundadores, también están acusados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018 tras 40 años de operaciones en las que «nunca estuvo involucrado en actos ilícitos», como dijo en una carta pública entonces.

«Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto», ha dicho Mossack a su llegada a la sede del tribunal en una muy breve declaración a los periodistas, ante los cuales ha asegurado sentirse «muy optimista».

Los socios y exempleados de Mossack Fonseca han sido acusados de blanqueo de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público.

La Fiscalía pedirá una «pena ejemplar»

La Fiscal Segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, ha afirmado, por su parte, que el Ministerio Público ha presentado «pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso», cuya investigación consta de 528 tomos, según los datos judiciales.

«El Ministerio Público pedirá una condena ejemplar», ha apuntado Soto sin más precisiones, aunque ha recordado que el delito de blanqueo de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.

La fiscal ha señalado que en total fueron llamadas a juicio por el caso 32 personas, pero cuatro de ellas son extranjeras que no residen en Panamá y que han sido declarados en rebeldía, por lo que «su proceso se ha suspendido».

«Para el Ministerio Público, estas cuatro personas han cometido el delito precedente, es decir, soborno internacional en Alemania y estafa calificada en Argentina», ha agregado la fiscal Soto.

Un escándalo mundial

Los ‘Papeles de Panamá’ representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también fueron procesados y aguardan sentencia por la trama ‘Lava Jato’ de Brasil, casos por el que esperan sentencia y que se ha acumulado en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la Fiscalía.