Registran las sedes de cinco bancos franceses en una investigación por grave fraude fiscal
Los bancos investigados son Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC. Se les acusa de maniobrar para eludir el pago de varios miles de millones de euros por año.
Las sedes de cinco bancos han sido objeto de registros judiciales en París y sus alrededores dentro de una investigación por fraude fiscal agravado, ha informado la Fiscalía Nacional Financiera (PNJ).
Las operaciones han estado dirigidas por dieciséis magistrados franceses y en ellas han participado más de 150 investigadores, así como seis fiscales alemanes, dentro de un procedimiento de cooperación judicial europea.
Los bancos investigados son Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC.
Las autoridades tratan de confirmar un presunto fraude fiscal que alcanzaría varios miles de millones de euros por año, según el diario ‘Le Monde’, a través de un método denominado coloquialmente como ‘CumCum’.
Este fraude consiste en que un accionista de una empresa cotizada en el Estado francés pero con residencia fiscal en el extranjero presta temporalmente, en torno a la fecha del pago de dividendos, los títulos que posee a un banco francés.
Ida y vuelta
Eso le permite eludir el pago de la retención que aplica la Hacienda gala por esos dividendos a personas con residencia fiscal en otro país, porque los dividendos de los títulos que poseen los bancos franceses están casi exentos de impuestos. Una vez eludida la retención, el préstamo de las acciones concluye y los títulos vuelven formalmente a manos de sus propietarios.
Como el seguimiento de ese tipo de operaciones es complicado debido al enorme volumen de acciones que los bancos compran y venden cada día, esta práctica ha pasado desapercibida hasta que se produjo la primera denuncia.
El presunto fraude fue desvelado en 2018 y la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación en diciembre de 2021 por fraude fiscal agravado y blanqueo agravado.