Documentos hechos públicos ayer por varios medios internacionales de la conocida como «Lista Falciani», entre los que se encuentran La Sexta y El Confidencial, que cubren el periodo entre 2005 y 2007, sacan a la luz alrededor de 30.000 cuentas con un valor total de unos 120.000 millones de dólares (alrededor de 105.890 millones de euros) ocultos en Suiza y otros paraísos fiscales. De ellos, 2.694 clientes guardaban relación con el Estado español, bien por su nacionalidad o por las direcciones que facilitaron a la entidad, con unos 1.769 millones de euros en sus cuentas, en teoría ocultos a Hacienda.

Según las informaciones que están publicando El Confidencial y La Sexta, entre los nombres españoles incluidos en la lista destacan el expresidente del Banco Santander Emilio Botín; el empresario barcelonés José Mestre Fernández, condenado por tráfico de drogas; y el vicepresidente del Barça Alfons Godall. También se encuentra Fernando Alonso, aunque su caso es particular porque llegó incluso a tener su residencia fiscal en Suiza y sus cuentas podrían no ser ilegales.

Como recoge Europa Press, además de presuntos defraudadores, los documentos publicados también revelan que la rama suiza del HSBC permitió a sus clientes retirar dinero en efectivo, en ocasiones en moneda extranjera no usada en el país; creó sistemas para permitir a algunos clientes evadir impuestos, se confabuló con algunos clientes para esconder cuentas «negras» no declaradas a las autoridades fiscales nacionales y abrió cuentas a criminales internacionales, empresarios corruptos y otros individuos de riesgo. Otros personajes relevantes que habrían tenido cuentas en el HSBC son la cineasta francesa Lisa Azuelos, el futbolista Christophe Dugarry, el senador centrista Aymeri de Montesquiou, las familias Mentzelopoulos o Ouaki, hombres de negocios conocidos por sus actividades turbias como Jean-Charles Marchiani, el diseñador de moda Valentino Garavani, el piloto de motos Valentino Rossi, el empresario Flavio Briatore, el actor John Malkovich, o los cantantes David Bowie y Tina Turner, entre otros muchos.

Incluye a muchos ciudadanos vinculados con el tráfico de «diamantes de sangre», con Al Qaeda y el yihadismo, etc.