En la operación, denominada ‘Merchant’, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Nafarroa ha esclarecido el «modo fraudulento» de actuar de la asociación, en la que se daba de alta a personas como socios que realmente no lo eran, falseando facturas y pagos, que posteriormente presentaban en el Gobierno de Nafarroa para solicitar subvenciones.

Así lo indica el citado cuerpo en un comunicado en el que señala que se calcula que el valor de lo estafado supera los 50.000 euros en un periodo de cinco años.

Por estos hechos están siendo investigados tres varones, el gerente, el presidente de la asociación y el hermano de este último que se encargaba de la compra de regalos que serían entregados a los clientes de los comercios.

El pasado mes de noviembre se recogió una denuncia en la que se ponían de manifiesto diversas formas de actuar en la gestión de una asociación de comerciantes afincada en Iruñerria.

En dicha denuncia, se hacía hincapié en «irregularidades» relacionadas con dinero de subvenciones concedidas por el Gobierno de Nafarroa, así como de las aportaciones realizadas por parte de los socios.

Tras conocer los hechos, se inició la búsqueda de datos en informaciones que puedan llevar al esclarecimiento de los hechos y así se tuvo conocimiento de numerosos movimientos bancarios (ingresos, pagos y transferencias) en los que estaba implicada la asociación investigada.

Los agentes pudieron determinar que habrían cometido irregularidades a la hora de constituir la asociación y solicitar las subvenciones (ya que se exigen un número mínimo de socios en la asociación para poder optar a las ayudas), falsificando la documentación para llegar a ese mínimo.

Además, según señala, se comprobó como realizaban unos supuestos pagos, con los que simularían unos gastos para promocionar la asociación en forma de regalos a clientes, necesarios también como requisito para el acceso a las subvenciones del Ejecutivo navarro.

Esas acciones consistían en algunos casos en realizar pagos a determinados números de cuenta, con los que se generaba un justificante, quedándose con el justificante que sería entregado al Gobierno de Nafarroa para conseguir la subvención, anulando posteriormente dicho pago.

En otras ocasiones, realizaban promociones de objetos o regalos, pero comprando y entregando menos cantidad de los que figuraban en las facturas presentadas.